USKOK je nedavno pokrenuo istragu protiv šest osoba i jedne pravne osobe zbog sumnje na organizirano izvlačenje novca kroz povezana društva i lažne fakture. Klasičan recept za pranje novca i utaju poreza. Kako je funkcionirao njihov model? osnivanje više povezanih tvrtki, međusobno fakturiranje usluga koje se nikada nisu izvršile, stvaranje troškova na papiru, izvlačenje gotovine i izbjegavanje plaćanja poreza.

Kad čujemo izraz pranje novca, mnogi zamišljaju velike mafijaške sheme iz filmova. Ali istina je puno jednostavnija – i puno bliža našem svakodnevnom poslu. Prema godišnjem izvješću Ureda za sprječavanje pranja novca, najčešći obrasci kriju se upravo u onome što računovođe svakodnevno vide:

Europska komisija je u srpnju 2025. ažurirala listu trećih zemalja koje imaju strateške nedostatke u sustavu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Dodane su nove zemlje: Alžir, Angola, Obala Bjelokosti, Kenija, Laos, Libanon, Monako, Namibija, Nepal i Venezuela