Ljeto je i svi smo malo skrenuli… ali ZSPNFT obveze ne idu na godišnji odmor 🐶💻. Naši korisnici stalno pitaju isto: Kako znati da se kod klijenta nešto promijenilo? Tko je stvarni vlasnik? Kako tražiti podatke? Ako se i vi prepoznajete u tim pitanjima pročitajte na linku cijeli tekst.

Prošli tjedan mi je A-count javio da jednom klijentu uskoro ističe osobna iskaznica. Ništa dramatično. Samo automatska notifikacija. Otvorim mail, pošaljem klijentu molbu da mi pošalje novu kad je dobije – u sklopu ažuriranja podataka prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Sustavno otvaranje više subjekata koji pružaju iste usluge i ciljano ostaju ispod praga ulaska u PDV sustav može biti indikator: povećanog rizika od pranja novca, jer poslovna struktura nema ekonomskog opravdanja; mogućnosti prikrivanja stvarnog vlasništva; izbjegavanja poreznih obveza. Prema Zakonu o SPNFT i smjernicama EU, to se mora dokumentirati. Ne moraš odmah sumnjati na mafiju – ali moraš posumnjati na nešto. I moraš to imati zabilježeno.